Слідство встановило походження коштів, використаних для проведення приватизації порту “Усть-Дунайськ”.
Суд дозволив обшуки у справі про приватизацію “Усть-Дунайськ” / фото УНІАН
Пересипський районний суд Одеси дозволив проведення обшуків у межах кримінального провадження, у якому фігурує власник групи компаній Transship Андрій Іванов.
Про це йдеться в судовій ухвалі від 14 травня 2026 року.Як пише Elit Expert, згідно з матеріалами слідства, СБУ встановила обставини колабораційної діяльності представників групи компаній “Трансшип”. Зокрма, йдеться про роботу підприємств, зареєстрованих на тимчасово окупованій території Криму, ТОВ “Краншип”, ТОВ “Трансшип-Агент” та ТОВ “Керченська морська верф “Фрегат””.
Слідство зазначає, що ці структури здійснювали господарську діяльність у взаємодії з органами влади Російської Федерації та передавали матеріальні цінності військовим формуванням окупаційної влади у Криму.
Відео дня
Досудове розслідування стосується приватизації майнового комплексу ДП “МТП Усть-Дунайськ”. За даними СБУ, саме Іванов стояв за придбанням державного активу через пов’язані компанії.
Як зазначено в судовій ухвалі, у квітні 2023 року переможцем аукціону з продажу майнового комплексу порту стало ТОВ “Еліксир Україна”, яке сплатило за об’єкт 241,2 млн грн.
Слідство встановило походження коштів, використаних для проведення приватизації порту “Усть-Дунайськ”.
Зокрема, у матеріалах провадження зазначається сербська компанія DOO VIMEKSIM SRB, що перебуває під контролем Іванова, яка перерахувала ТОВ “Еліксир Україна” $2,88 млн, та друга частина коштів, у розмірі 3 млн євро отримана в якості кредиту від “Банку Восток” під заставу активів компаній Іванова. Зазначені кошти витрачені на фінансування угоди про приватизацію порту “Усть-Дунайську”.
Суд дозволив провести обшуки з метою вилучення документів, електронних носіїв інформації та інших матеріалів, які можуть мати значення для розслідування.
Наразі досудове розслідування триває. Викладені у справі обставини не є доказом вини, а остаточне рішення ухвалює суд.